关于彭德云传销一案的侦破详情

 自2009年11月26日广西打击传销工作领导小组召开新一轮打击传销违法犯罪专项整治行动动员电视电话会议以来,我支队深入贯彻会议精神,根据自治区政法委书记温卡华在会议上指出的目前互联网上出现一些恶意歪曲国家领导人讲话、大肆宣传传销活动的情况,广辟线索,重点经营,于2009年12月8日与桂林市新闻出版局联合行动,成功捣毁一个利用互联网在全国范围内非法经营传销非法出版物的窝点,抓获并刑事拘留3名犯罪嫌疑人,扣押了故意将国家领导人的照片和一些讲话进行恶意歪曲所印制的《中国资本运作与宏观调控》、《中国体验经济国家新定义珍藏本》、《中国体验经济风声水起北部湾综合版》、《西部精英必读(二)第二届群英会》、《圆梦广西》等五十余种传销非法出版物,共计7万余册,同时缴获传销产品和传销申购单一批,交易用电脑1台,银行卡9张,冻结涉案资金11万元。查处印刷传销非法出版物的工厂两家,缴获印刷传销非法出版物《圆梦广西》、《资本运作――推动西部大开发引擎》的菲林版两套、PS版一套。

    我支队通过前期经营,发现互联网上有一个“连锁销售网”大肆宣传“连锁销售”、“资本运作”等传销活动。该网站宣称“连锁销售”、“资本运作”是国家引进扶持西部开发、促进经济发展的新政策,政府不但允许而且还会大力支持。同时网站上载有大量伪造的关于政府认可传销活动合法性的文件,其以南宁、北海等地“北部湾经济区开发”引进的新型经营模式的宣传具有很大的煽动性,其鼓吹的当地政府隐性支持更是严重影响了广西各级政府的形象。该网站开设的另一大目的则是在全国范围内销售涉及传销的非法出版物及传销产品、传销申购单。其销售的书籍和产品有数十种,与执法部门在打传工作中缴获的宣传传销的非法出版物及传销产品一致。
    桂林经侦支队银延平支队长得知此线索后非常重视,立即组织召开案情研究会,成立了“12.02”专案组,并亲任组长,同时丘兴阳副支队长任副组长,一大队、五大队全体民警参战。通过一段时间的跟踪调查,民警查明该案犯罪嫌疑人彭德云系四川武胜县人,原在广西来宾市从事传销活动并经营传销书籍。2009年4月彭德云迁到桂林后,以“一朵云”的网名在淘宝网及自己开设的6个传销网站上大肆销售传销书籍。其主要是委托广东深圳的印刷厂印制传销非法出版物后送至桂林,由其妻杨娥在网上联系买主,通过网上银行收取购书款,彭德云自己则负责用中国邮政的EMS快递发货。两人“生意”越做越大,从民警前期调取的物流货运单来看,短短两个月内,就有392单交易,除了西藏、台湾、香港和澳门,其发送的传销书籍覆盖了中国所有的省份,达十余万册,销售金额达一百余万元,可见彭、杨二人行为影响范围之广、程度之恶劣。彭德云还根据自己的传销实践编写了《圆梦广西》一书,其歪理邪说的演变大幅度提高了传销的欺骗性和不可识别性,具有极强的煽动功能。
    专案组通过侦查,掌握了彭、杨夫妇的活动规律和存放传销非法出版物仓库的地点后,认为收网时机已成熟,遂向市新闻出版局通报情况,决定联合行动。
    2009年12月8日14时,专案组分成3个行动小组,一组抓捕彭德云,搜查仓库;一组抓捕杨娥,控制交易电脑;一组负责对彭、杨下级代销网点进行突袭。15时许,三个方向均传来捷报,除抓获彭、杨两人外,民警还抓获了在机场路和临桂县代销传销书籍的二级批发商罗文武。
   2009年12月9日银延平支队长亲自率领打传专案组八名侦查员赴深圳查处为彭德云印刷传销非法出版物的工厂。
    通过近期工作,以彭德云为首的利用互联网向全国印制、销售传销非法出版物的网络已经全面取缔,但是在互联网上我们发现除了德云以“一朵云”的网名在淘宝网及自己开设的6个传销网站上大肆销售传销书籍之外,还有以下几个大势宣传大肆宣传“连锁销售”、“资本运作”传销活动的网站。
(1) 连锁销售网(www.chlsxs.cn)
(www.lsxs168.com)
该网站负责人原在北海活动,近期已牵至湖北武汉继续从事通过互联网向全国销售传销非法出版物活动。相关资料:
用户名:王祖超gold-1208@163.com
联系 QQ 759115837 手机 13986285449
用户名↓王祖超
开户地址↓湖北武汉
银行帐号↓
• 工商银行
• 6222 0232 0201 4757 792
• 农业银行
• 6228 4800 5010 3584 418
• 建设银行
• 4367 4228 7014 0198 826
•  中国邮政
• 6221 8852 0012 7047 803 
(2)连锁销售专业网站(http://chinalsxs.any2000.com/)
该网站负责人(网名 “激流”)在广东新会从事通过互联网向全国销售传销非法出版物活动。相关资料:
连锁销售专业网站 粤ICP备09045650号
地址:广东省新会市
电话: 13426721280 E-mail: lilong_81@126.com QQ: 771308356
 “激流”淘宝网上书店http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B0%C1%B9%C7%BA%AE%C3%B72008
(3)连锁销售网(www.jiyu100.com)
该网站负责人在广西玉林从事通过互联网向全国销售传销非法出版物活动。相关资料:
E-mail:JI.YU100@163.COM
(4)泛广连锁销售网(www.ls3800.com)
该网站负责人在广东从事通过互联网向全国销售传销非法出版物活动。相关资料:
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鉴于上述非法网站在互联网大肆宣传“连锁销售”、“资本运作”等传销活动。已造成非常恶劣的影响,特提请总队尽快报公安部二局通报相关地区公安经侦部门,开展一次统一行动,全面取缔此类非法网站,净化互联网空间。
桂林市公安局经济犯罪侦查支队
二○○九年十二月十四日
借连锁销售非法敛财 彭德云(一朵云)桂林落网   http://fcx114.com/Item/Show.asp?m=1&d=1351